公告日期：2026-04-16

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-021
H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

股东询价转让计划书

股东国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）保证向山东天岳先进 科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：

本次拟参与询价转让的股东为国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限
合伙）（以下合称“出让方”）；

出让方拟转让股份总数为5,815,423股，占山东天岳先进科技股份有限公司
（以下简称“天岳先进”或“公司”）总股本的比例为1.20%（天岳先进股份总
数为484,618,544股）；

本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通
过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施天岳先进首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2026年4月15日，出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：
序

拟参与转让股东的名称 持股数量（股） 持股比例

号

1 国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙） 29,124,860 6.01%

注：截至2026年4月15日，天岳先进股份总数为484,618,544股。

（二）关于出让方是否为天岳先进控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）非天岳先进的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，为天岳先进持股5%以上的股东。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》规定的不得减持股份情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为5,815,423股，占总股本的比例为1.20%，转让原因为自身资金需求。

序 拟转让股份数 占总股本比 占所持股份比

股东名称 转让原因
号 量（股） 例 例

国材股权投资基金（济

自身资金需
1 南）合伙企业（有限合 5,815,423 1.20% 19.97%

求

伙）

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司综合考虑进行本次询价转让的原因，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（含当日）前20个交易日天岳先进股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认购进行累……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。