公告日期：2026-04-29

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-026
H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日
召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及其附件的情况

为持续符合 A 股和 H 股监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《山东
天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款及其附件《山东天岳先进科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序 章节条款 修订前 修订后

号

……股东会将设置会场，以

现场会议形式召开。股东会

……股东会将设置会场，以 除设置会场以现场形式召开

第四章 股东 现场会议形式召开。公司还 外，公司还可以根据需要在

和股东会第 将根据公司股票上市地证券 保证股东会合法、有效的前

1 三节 股东会 监管规则提供网络投票方式 提下，同时采用电子通信方

的一般规定 为股东参加股东会提供便 式召开。同时以电子通信方

第 52 条 利。股东通过上述方式参加 式召开的，公司还将根据公

股东会的，视为出席。 司股票上市地证券监管规则

提供视频会议、电话会议及

网络投票等方式为股东参加

股东会提供便利。股东通过

序 章节条款 修订前 修订后

号

上述方式参加股东会的，视
为出席。

股东会的通知包括以下内
股东会的通知包括以下内 容：（一）会议的时间、现
容：（一）会议的时间、地 场会议的地点和会议期限，
点和会议期限；（二）提交 如属混合会议，则须指明股
会议审议的事项和提案； 东可出席及参与会议的电子
（三）以明显的文字说明： 通信方式；（二）提交会议
全体股东均有权出席股东 审议的事项和提案；（三）
会，并可以书面委托代理人 以明显的文字说明：全体股
出席会议和参加表决，该股 东均有权出席股东会，并可
东代理人不必是公司的股 以书面委托代理人出席会议
东；（四）有权出席股东会 和参加表决，该股东代理人
第四章 股东 股东的股权登记日。股东会 不必是公司的股东；（四）
和股东会 股权登记日与会议日期之间 有权出席股东会股东的股权
2 第五节 股东 的间隔应当不多于 7 个工作 登记日。股东会股权登记日
会的提案与 日，股权登记日一旦确认， 与会议日期之间的间隔应当
通知 不得变更；（五）会务常设 不多于 7 个工作日，股权登
第 63 条 联系人姓名，电话号码； 记日一旦确认，不得变更；
（六）网络或者其他方式的 （五）会务常设联系人姓
表决时间及表决程序。股东 ……
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