公告日期：2026-04-15

中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司
关于百济神州有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司（以下合称“联席保荐机构”）作为百济神州有限公司（以下简称“百济神州”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就百济神州2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 16 日出具的《关于同意百济神
州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568 号）批准，百济神州首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）115,055,260 股，每股发行价格为人民币 192.60 元，募集资金总额为人民币2,215,964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,163,015.49 万元。
上述募集资金已于 2021 年 12 月 8 日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 8
日出具了安永华明（2021）验字第 61119809_A03 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 2,120,963 万元。公
司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：千元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票

募集资金到账时间 2021 年 12 月 8 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

募集资金总额 22,159,643

其中：超募资金金额 1,630,155

减：直接支付发行费用 520,578

减：

以前年度已使用金额 17,920,231

本年度使用金额 3,289,396

加：

募集资金利息收入扣减手续费净额 593,307

报告期期末募集资金余额 1,022,745

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司 A 股募集资金管理制度》（以下简称“《A 股募集资金管理制度》”），对 A 股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《A 股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监……
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