公告日期：2026-04-17

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2026-010
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司

关于提名董事及拟调整

董事会专门委员会组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百济神州有限公司（以下简称“公司”）现任董事的任期将于公司 2026 年年度股东大会（以下简称“2026 年年度股东大会”）结束之日届满。基于董事会提名及企业管治委员会（以下简称“提名及企业管治委员会”）推荐，公司
董事会（以下简称“董事会”）提名 Felix J. Baker 博士（以下简称“Baker 博
士”）、Olivier Brandicourt 博士（以下简称“Brandicourt 博士”）、Margaret
Dugan 博士（以下简称“Dugan 博士”）、Anthony C. Hooper 先生（以下简称
“Hooper 先生”）、Elizabeth F. Mooney 女士（以下简称“Mooney 女士”）、
John V. Oyler 先生、Alessandro Riva 博士（以下简称“Riva 博士”）、Charles
L. Sawyers 博士（以下简称“Sawyers 博士”）、Shalini Sharp 女士（以下简称
“Sharp 女士”）及王晓东博士（以下简称“王博士”）参与 2026 年年度股东大会董事选举。如获选举通过，该等候选人将担任公司董事，任期至公司 2027年年度股东大会结束之日为止，但其可提前辞任或被罢免。公司各董事会专门委员会的组成将相应调整。现将有关情况公告如下：

一、参与 2026 年年度股东大会选举的董事候选人

基于提名及企业 管治委员会推荐，公司董事会提名 Baker 博士、
Brandicourt 博士、Dugan 博士、Hooper 先生、Mooney 女士、John V. Oyler 先生、
Riva 博士、Sawyers 博士、Sharp 女士及王博士参与 2026 年年度股东大会董事
选举。如获选举通过，该等候选人将担任公司董事，任期至公司 2027 年年度股东大会结束之日为止，但其可提前辞任或被罢免。

在上述十位董事候选人中，Baker 博士、Mooney 女士和 Sawyers 博士为新
董事候选人，他们此前未担任过公司董事。董事会提名 Baker 博士担任公司非执行董事，提名 Mooney 女士和 Sawyers 博士担任公司独立非执行董事。该等新董事候选人的履历请参阅本公告附件。

二、不参与 2026 年年度股东大会重选的董事

公司四位独立非执行董事 Michael Goller 先生（以下简称“Goller 先生”）、
Ranjeev Krishana 先生（以下简称“ Krishana 先生”）、Corazon (Corsee) D.
Sanders 博士（以下简称“Sanders 博士”）和易清清先生（以下简称“易先
生”，以下与 Goller 先生、Krishana 先生和 Sanders 博士合称“退任董事”）将
不会在 2026 年年度股东大会上参与重选，其各自的任期将于 2026 年年度股东大会结束之日届满。自 2026 年年度股东大会结束之日起，退任董事将不再在各自的董事会下设专门委员会中任职，详情如下所述。

在从公司所有职位上退任后，退任董事会将更多时间投入到其他事务中。退任董事的退任并非是由于其与公司在运营、政策或实践方面存在任何分歧所致。关于该等董事的退任，没有任何其他需要提请公司股东注意的事项。

公司谨此向退任董事表示诚挚的感谢，感谢其在任职期间为公司提供的卓越服务和做出的宝贵贡献。

三、调整董事会专门委员会组成的情况

若十位董事候选人均获 2026 年年度股东大会选举通过，则公司各董事会专门委员会的组成情况如下：

（1）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）由四名成员构成，包

括 Brandicourt 博士、Hooper 先生、Mooney 女士及 Sharp 女士，Sharp 女士为审
计委员会主席。Sanders 博士将不再担任审计委员会成员。

（2）董事会薪酬委员会（以下简称“薪酬委员会”）由二名成员构成，包
括 Dugan 博士及 Mooney 女士，Mooney 女士为薪酬委员会主席。Krishana 先生
和易先生将不再担任薪酬委员会成员。Dugan 博士将不再担任薪酬委员会主席，但将继续担任董事以及薪酬委员会和科学咨……
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