公告日期：2026-04-29

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2026-014
港股代码：06160 港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

关于召开2026年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2026年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2026年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、以寄送代表委任表格的方式投票（仅限非 A 股股东）和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 11 日 21 点 30 分（北京时间）

召开地点：HomburgerAG 的办公室，位于 PrimeTower, Hardstrasse201,CH-
8005 苏黎世，瑞士
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 11 日

至2026 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 批准公司 2025 财政年度的经审计瑞士法 √

定独立财务报表及经审计瑞士法定合并财

务报表

2 批准拨付 2025 财政年度累计亏损 √

3 根据瑞士法律免除董事会及执行管理层成 √

员于适用期间的责任

4.00 董事选举 √

4.01 重选 OlivierBrandicourt 担任董事，任期直 √

至 2027 年年度股东大会结束为止

4.02 重选 Margaret Dugan 担任董事，任期直至 √

2027 年年度股东大会结束为止

4.03 重选 Anthony C.Hooper 担任董事，任期直 √

至 2027 年年度股东大会结束为止

4.04 重选欧雷强担任董事，任期直至 2027 年年 √

度股东大会结束为止

4.05 重选 Alessandro Riva 担任董事，任期直至 √

2027 年年度股东大会结束为止

4.06 重选 Shalini Sharp 担任董事，任期直至 √

2027 年年度股东大会结束为止

4.07 重选王晓东担任董事，任期直至 2027 年年 √

度股东大会结束为止

4.08 选举 Felix J. Baker 担任董事，任期直至 √

2027 年年度股东大会结束为止

4.09 选举 Elizabeth F. Mooney 担任董事，任期 √

直至 2027 年年……
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