公告日期：2026-06-09

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-017
北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第五届
董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意向股东会提名史春宝先生、岳术俊女士、史文玲女士、王鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为第六届董事会独立董事候选人，其中郑忠良先生、关景南先生、徐泓女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。（第六届董事会董事候选人简历详见附件）。

上述三位独立董事候选人中，徐泓女士、郑忠良先生已经取得独立董事资格证书，关景南先生已参加上海证券交易所科创板独立董事课程学习并取得证明。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，可以履行决策程序，公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，本次非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制选举
产生。

第六届董事会将由 8 名董事组成，本次提名的 4 名非独立董事、3 名独立董事
将与职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理、其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 9 日
附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

史春宝先生，男，汉族，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
美国威斯康星协和大学工商管理学硕士，拥有近 30 年医疗器械生产研发及管理经验。1991 年至 1997 年，历任北京市和平人工关节厂等离子喷涂技术员、销售科销售代表、销售科科长。1998 年 2 月起与其妻岳术俊女士共同创立北京市春立正达医疗器械股份有限公司，现任公司董事、战略委员会主席、核心技术人员、总工程师。

截至本公告披露日，史春宝先生直接持有公司 120,209,043 股股份，占公司总股本 31.34%。史春宝先生为公司的控股股东及实际控制人之一；与公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理岳术俊女士为夫妻关系，与公司董事、董事长、法……
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