公告日期：2026-06-26

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-020
北京市春立正达医疗器械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 43

普通股股东人数 43

其中：A 股股东人数 42

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 230,840,708

普通股股东所持有表决权数量 230,840,708

其中：A 股股东所持有表决权数量 211,913,642

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 18,927,066

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 60.3992
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 60.3992

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.4470

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公

司表决权数量的比例（%） 4.9522

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次 2026 年第一次临时股东会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司《章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、 董事会秘书解凤宝先生列席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 230,086,159 99.6731 753,046 0.3262 1,500 0.0006

其中：A 股 211,159,096 91.4739 753,046 0.3262 1,500 0.0006

H 股 18,927,063 8.1992 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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