公告日期：2026-06-27

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2026-024
北京市春立正达医疗器械股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级
管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，全体董事一致同意选举史文玲女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、董事会各专门委员会委员选举情况

本次董事会选举产生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，董事会各专门委员会具体成员如下：

专门委员会 姓名 职务

审计委员会 徐泓 召集人

郑忠良 委员

关景南 委员

王鑫 委员

徐泓 召集人

提名委员会 岳术俊 委员

郑忠良 委员

郑忠良 召集人

薪酬与考核委员会 史文玲 委员

徐泓 委员

史春宝 召集人

战略委员会 史文玲 委员

解凤宝 委员

王鑫 委员

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人徐泓女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任史春生先生为公司总经理，同意聘任岳术俊女士、李喜旺先生为公司副总经理，同意聘任卢宏悦女士为公司财务总监，同意聘任解凤宝先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，董事会审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过，董事会秘书解凤宝先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。上述高级管理人员简历详见附……
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