公告日期：2026-03-31

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、

上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、和香港证券交易所《香

港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及《北京市春立正达医疗器械股份有

限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定，报告期内，北京市春立正

达医疗器械股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原

则，认真履行审计监管职责，现就 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会的基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由三名独立董事（徐泓女士、

翁杰先生、黄德盛先生）和一名非执行董事（王鑫先生）组成，并由具备财务管

理与会计专业背景及丰富经验的独立董事徐泓女士担任委员会主席。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审

计委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共计召

开了 5 次会议，全体委员均已通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，具体内容

如下：

届次 日期 议案

审议通过了如下议案：

1. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案；

2. 《审计委员会对会计事务所履职情况评估报告》的议案；

第五届董事会 3. 《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案；

审计委员会第 4. 《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权》的议案；

2025.03.28 5. 《关于<2024 年度内部控制评价报告>》的议案；

八次会议 《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>》的议案；
6.

7. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案；

8. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案；

9. 《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案。

第五届董事会 审议通过了如下议案：

审计委员会第 2025.04.29 1. 《关于公司 2025 年第一季度报告》的议案。

九次会议

第五届董事会 审议通过了如下议案：

审计委员会第 2025.05.27 1.《关于聘任财务总监》的议案；

十次会议 2.《关于续聘公司 2025 年度境内外财务审计机构及内控审计机构》的议案。

审议通过了如下议案：

第五届董事会 1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案；

审计委员会第 2025.08.29 2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
十一次会议 告》的议案；

3. 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理》的议案；
4. 《关于计提 2025 年半年度资产减值准备》的议案。

第五届董事会 审议通过了如下议案：

审计委员会第 2025.10.30 2. 《关于公司 2025 年第三季度报告》的议案；

十二次会议 3. 《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备》的议案；

4. 《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案》的议案。

三、 审计委员会 2025 年度主要工作及履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审议拟提交董事会的财务报告，认为公司

财务报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。