公告日期：2025-07-01

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-041

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》暨修订《公司章

程》及若干治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30

日召开了公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审

议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附

件的议案》及《关于修订若干公司治理制度的议案》等议案，以上部分议案尚需

提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及若干治

理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不

再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》

相应废止。同时结合《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市

规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《湖北超卓航空科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）及若干治理制度作出相应修订。

本次修订的部分公司治理制度明细如下：

序号 本次修订的制度名称 是否需提交股东大会审议

1 《公司章程》 是

2 《股东会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 是

4 《审计委员会工作细则》 否

5 《提名委员会工作细则》 否

6 《薪酬与考核委员会工作细则》 否

7 《战略决策委员会工作细则》 否

8 《独立董事工作制度》 是

9 《总经理工作细则》 否

10 《董事会秘书工作制度》 否

11 《关联交易管理制度》 是

12 《对外担保管理制度》 是

13 《对外投资管理制度》 否

14 《累积投票制实施细则》 是

15 《信息披露管理制度》 否

16 《投资者关系管理制度》 否

17 《募集资金管理制度》 否

18 《重大信息内部报告制度》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。