公告日期：2025-10-25

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号）核准，公司首次公开发行股票 2,240.0828 万股，每股发行价格为人民币 41.27 元，募集资金总额为人民币92,448.22 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）、《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）、《超卓航科关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-041）及《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）等文件，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金计 募集资金实际 募投项目状态
划投资总额 累计投入金额

1 增材制造生产基地项目 14,755.23 14,870.13 已于 2025 年 5
月结项

2 钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项 3,068.09 1,832.55 已于 2024 年 5
目 月结项

3 高性能靶材研发中心建设项目 2,964.49 2,431.20 已于 2024 年 5
月结项

4 洛阳增材制造生产基地项目 7,683.03 7,060.43 已于 2025 年 5
月结项

合计 28,470.84 26,194.31 -

注：上表“募集资金实际累计投入金额”系截至 2025 年 6 月 30 日的累计投入金额。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 13,940.23 万元（含
利息扣减手续费后的净额）。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.38 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司履行的审批程序符合相关法律法……
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