公告日期：2025-12-13

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-071
湖北超卓航空科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，以湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营业务为基础，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易概述

公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2026 年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属相关单位之间的日常关联交易金额不超过 7,430 万元。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第
一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交至公司第四届董事会第五次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈垚已对上述议案回避表决。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，上述议案尚需提交 公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计及执行情况

1、2026 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

2026 年度预
关联交 2026 年度 占同类业 2025 年 1-11 占同类业 计金额与上
易类别 关联方 预计金额 务比例 月实际发生 务比例 年实际发生
金额 金额差异较
大的原因

向 关 联

方 销 售 航空工业集团下 业务需求增
商品、提 属相关单位 7,430 37.15% 4,517.54 34.47% 加

供 劳 务
等

注：（1）公司及子公司 2025 年 1-11 月实际发生金额为实际签署合同的金额；

（2）在 2026 年度关联交易预计金额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控
制下的不同关联方之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
2、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 2025 年度 2025 年 1-11 月 2025 年度预计金额
类别 关联方 预计金额 实际发生金额 与实际发生金额差
异较大的原因

向关联方销售 航空工业集团下 ……
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