公告日期：2025-12-13

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

2026 年度对外担保预计的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对超卓航科 2026 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟向银行申请综合授信额度，授信期限为 1 年，该综合授信额度由公司及合并报表范围内子公司（含现有、未来新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）共同使用。其中公司自身使用的授信部分为信用授信，子公司使用上述授信额度时由公司为其提供担保，担保额度不超过子公司实际使用的授信金额且整体担保额度不超过人民币 10,000 万元。本次授信及担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

公司董事会授权董事长及其授权代理人在授信担保额度范围及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信及担保事宜，并由公司财务部门负责具体实施。
在不超过上述授信及担保额度范围及相应有效期情况下，不再逐项提请公司董事会、股东会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

（二）年度担保预计基本情况

单位：万元

本次预计 是
被担保方最 本次预计 担保额度 本次担保 否
担保方 被担保方 担保方持 近一期资产 截至目前 新增担保 占上市公 预计有效 是否关联 有
股比例 负债率 担保余额 额度 司最近一 期 担保 反
期净资产 担
比例 保

一、资产负债率为 70%以上的子公司

道然新能

源汽车零 间接持股 2026 年度

公司 部件（张 100% 119.18% 0.00 有效 否 否
家港）有 预计合计

限公司 不超过 2.48%

上海超卓 3,000万元

公司 齐翼材料 直接持股 116.63% 0.00 2026 年度 否 否
科技有限 100% 有效

公司

二、资产负债率为 70%以下的子公司

襄阳嘉德 间接持股 ……
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