公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于湖北超卓航空科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对超卓航科 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航
空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股））2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27
元，募集资金总额为 92,448.22 万元，扣除各项发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为 80,857.59 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 69,282.83 万元，
利息收入扣除手续费等的净额 2,878.43 万元，剩余募集资金余额人民币 653.18万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 13,800.00 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度，公司累计已使用募集资金投入项目 219.51 万元。截至 2025 年 12 月
31 日，剩余募集资金余额人民币 653.18 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资
金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 92,448.22

其中：超募资金金额 52,939.82

减：直接支付发行费用 11,590.63

二、募集资金净额 80,857.59

减：

以前年度已使用金额【注1】 25,974.80

本年度使用金额【注2】 219.51

永久补充流动资金【注3】 43,088.53

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 13,800.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.82

其他 0.00

加：

募集资金利息收入【注4】 ……
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