公告日期：2026-04-30

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-008
湖北超卓航空科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第四
届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式送达全体董事，并于
2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超
卓航科 2025 年年度报告》及《超卓航科 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科 2025 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《2025 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年
度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（八）审议通过《关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履
职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况评估报告》。
（九）审议通过《独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查独立董事黄亿红、周洁、赵升吨的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范……
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