公告日期：2026-04-30

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告及
2026年度“提质增效重回报”行动方案

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将持续开展“提质增效重回报”行动，现对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结，并制定2026年度行动方案。具体情况如下：

一、2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

（一）坚持技术领先，增强核心竞争力

2025年，公司继续保持较高的研发投入，全年研发投入约2,715.16万元，研发投入占营业收入比例达6.98%。

2025年，公司新增申请专利48个，其中发明专利申请新增14个，实用新型专利申请新增34个；新增获得专利7个，其中发明专利5个，实用新型专利2个。

截至本报告期末，公司累计获得的发明专利数量35个，累计获得的实用新型专利71个。

（二）完善公司治理，规范运作保障稳健运营

根据《中华人民共和国公司法》第一百二十一条的规定，在报告期内，公司持续开展优化公司治理架构工作：

2025年7月16日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》相应废止，并同步修订了《公司章程》，进一步优化治理结构。

2025年8月，公司顺利完成董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作，董事会成员中新增一名职工代表董事。报告期内，公司召开7次股东会，13次董事会及各专门委员会会议21次，会议的召集、召开及表决程序合法合规。

2025年，在公司治理制度方面，公司根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求，对现有多项制度进行了修订，并制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项治理制度。报告期内，公司内部组织了56次合规培训，持续加强控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他管理人员的合规意识和责任意识；除此外，公司亦积极组织公司董事、高级管理人员参加了5次监管部门举行的各类合规培训活动，及时宣贯监管政策动态，提升董事、高级管理人员履职能力及合规知识储备。

（三）注重股东回报，继续实施股东分红

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。？直以来，公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及日常资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期稳定的投资回报。

2025年6月19日，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），合计派发现金红利人民币30,034,793.52元（含税）。

（四）强化激励约束机制，共享发展成果

公司持续优化绩效评价和激励约束机制，将管理层及核心人员薪酬与公司经营业绩合理挂钩，共同推进公司发展。2025年12月，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期的归属股份登记手续，本次共计向15名激励对象合计归属了78,642股股票。

2025年12月29日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于<超卓航科2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<超卓航科2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》。2025年12月30日，公司召开了第四届董事会第六次会议，向符合授予条件的11名激励对象授予了33万股限制性股票。以上激励措施有效将股东利益、公司利益、团队和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（五）重视投资者关系管理

公司充分利用上交所E互动平台、业绩说明会、公司邮箱、投资者电话、微
信公众号等途径，构建多平台的投资者沟通交流平台。2025年，公司通过上证路
演中心召开3次业绩说明会，参加1场湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动，积极回复投资者提问。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦经营主业，积极进行市场开拓

2026年，公司一方面持续聚焦核心关键客户，继续拓展各大航空公司维修业
务市场，做强做精传统机载设备维修业务，另一方面立足以冷喷涂固态增材为主
的增材制造技术，结合在相关行业领域的布局，以及相应产品的市场……
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