公告日期：2026-04-30

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的规定，以 及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、湖 北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作细则》的 有关规定，报告期内，我们作为审计委员会委员恪尽职守，积极勤勉，切实发挥 监督指导作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会及第四届董事会审计委员会均由独立董事黄 亿红、周洁及非独立董事杨丽娜 3 名成员组成，其中召集人由会计专业人士黄亿 红担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 9 次会议，全部议案均通过，具体如下：

序号 届次 会议日期 议案

第三届董事会审

1 计 委 员 会 2025 2025 年 2 月 7 日 关于变更财务总监的议案

年第一次会议

1、2024 年度财务决算报告

2、2024 年年度报告及摘要

3、2024 年度利润分配预案

4、2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告

第三届董事会审

计委员会 2025 年 2025 年 4 月 14 日 5、2024 年度审计委员会履职情况报告

2 6、审计委员会对上会会计师事务所(特殊普
第二次会议

通合伙)履行监督职责情况报告

7、关于对上会会计师事务所(特殊普通合伙)
履职情况评估报告

8、2024 年度内部控制评价报告

9、关于 2024 年度计提信用减值损失及资产

减值损失的议案

10、2025 年度财务预算报告

11、2025 年第一季度报告

12、2024 年度及 2025 年一季度内审工作报
告

13、2025 年第二季度内审工作计划

第三届董事会审

3 计委员会 2025 年 2025 年 6 月 23 日 关于提议续聘 2025 年度审计机构的议案

第三次会议

第三届董事会审 1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
4 计委员会 2025 年 2025 年 7 月 11 日 管理的议案

第四次会议 2、关于修订《内部审计管理制度》的议案

第三届董事会审

5 计委员会 2025 年 2025 年 8 月 4 日 关于提名姚志华为财务总监的议案

第五次会议

第四届董事会审

关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。