公告日期：2026-05-14

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-020
上海和元生物技术（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

普通股股东人数 140

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 214,574,390

普通股股东所持有表决权数量 214,574,390

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

34.0427
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

34.0427
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,737,730 99.1440 1,786,560 0.8326 50,100 0.0234

2、 议案名称：《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,704,638 99.1286 1,821,752 0.8490 48,000 0.0224

3、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 212,683,014 99.1185 1,841,854 0.8583 49,522 0.0232

4、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例……
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