公告日期：2025-06-12

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-039
和元生物技术（上海）股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议通知于 2025 年 6 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 10
日以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月届满。根据《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生、王富杰先生为公司第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月届满。根据《公司法》《上市规则》
《规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会同意提名高国垒先生、郝玫女士、吴丹枫女士、侯绪超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《和元生物技术（上海）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物
技术（上海）股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）、《和元生物技术（上海）股份有限公司章程（2025 年 6 月）》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

董事会逐项审议通过下列 26 项子议案：

4.01 审议通过《关于修订<和元生物技术（上海）股份有限公司股东会议事规则>的议案》；

4.02 审议通过《关于修订<和元生物技术（上海）股份有……
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