公告日期：2025-06-12

和元生物技术（上海）股份有限公司
章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总 则......- 4 -
第二章 经营宗旨和范围......- 5 -
第三章 股 份......- 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 7 -

第三节 股份转让......- 8 -

第四章 股东和股东会......- 9 -

第一节 股东的一般规定......- 9 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 12 -

第三节 股东会的一般规定......- 13 -

第四节 股东会的召集......- 15 -

第五节 股东会的提案与通知......- 17 -

第六节 股东会的召开......- 18 -

第七节 股东会表决和决议......- 21 -

第五章 董事和董事会......- 25 -

第一节 董事的一般规定......- 25 -

第二节 独立董事......- 28 -

第三节 董事会......- 31 -

第四节 董事会专门委员会......- 35 -

第六章 高级管理人员......- 36 -
第七章 财务会议制度、利润分配和审计......- 38 -

第一节 财务会计制度......- 38 -

第二节 内部审计......- 42 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 42 -

第八章 通知和公告......- 43 -

第一节 通知......- 43 -

第二节 公告......- 44 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 44 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 44 -

第二节 解散和清算......- 46 -

第十章 修改章程......- 47 -
第十一章 信息披露与股东关系管理......- 48 -
第十二章 争议解决......- 48 -
第十三章 附则......- 48 -

第一章 总 则

第一条 为了维护和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他相关法律、行政法规和规范性文件有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，采取发起设立方式，由和元生物技术（上海）有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为 913100000625940784。

第三条 公司于 2021 年 11 月 4 日经上海证券交易所（以下简称“交易所”）
核准并于 2022 年 1 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
注册，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，并于 2022 年 3 月 22 日在
上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：和元生物技术（上海）股份有限公司

第五条 公司住所：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼。

第六条 公司注册资本为人民币 64,903.6700 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

公司董事长为代表公司执行事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东……
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