公告日期：2025-06-12

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-041
和元生物技术（上海）股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年9月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟由 9 名董事
组成，其中 5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事。

公司于2025年6月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生、王富杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名高国垒先生、郝玫女士、吴丹枫女士、侯绪超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴丹枫女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第三届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日
附件：

第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、潘讴东先生：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管
理博士学位，上海市浦东新区政协常委委员，上海市工商联常委委员，上海市浦东新区工商联总商会副会长，浙江瑞鸥公益基金会联合创始人等。1989 年 7 月
至 1992 年 10 月，任上海氯碱化工股份有限公司培训中心教师；1992 年 9 月至
2002 年 12 月，任第二军医大学（现已更名为海军军医大学）基础部新药中试中
心科研技术员；2003 年 3 月至 2005 年 3 月，任上海讴博医学生物工程科技有限
公司总经理；2005 年 4 月至 2006 年 4 月，任华源集团上海医药分公司华东地区
商务部经理；2006 年 5 月至 2012 年 12 月，任上海生博医学生物工程科技有限
公司执行董事兼总经……
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