
公告日期:2025-06-28
证券代码:688238 证券简称:和元生物 公告编号:2025-048
和元生物技术(上海)股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025
年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非
独立董事(不含职工代表董事)和独立董事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事,共同组成公司第四届董事会。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,选举产生了董事长及董事会各专门委员会委员,并聘任了新一届高级管理人员。
具体情况公告如下:
一、董事会换届选举情况
(一)董事换届选举情况
2025 年 6 月 27 日,公司召开 2025 年第二次临时股东大会,采用累积投票
制的方式选举潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生、王富杰先生为公司第四届董事会非独立董事(不含职工代表董事);选举高国垒先生、郝玫女士、吴丹枫女
士、侯绪超先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 4 名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事宋思杰先生,共同组成公司第四届董事会,任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号:2025-041)、《和元生物技术(上海)股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告编号:2025-046)。
(二)董事长及董事会专门委员会委员选举情况
2025 年 6 月 27 日,公司召开第四届董事会第一次会议,全体董事一致同意
选举潘讴东先生为公司第四届董事会董事长,并选举产生了公司第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及召集人,具体情况如下:
委员会名称 召集人 其他委员
战略与 ESG 委员会 潘讴东 潘俊屹 殷珊 郝玫 侯绪超
审计委员会 吴丹枫 高国垒 侯绪超 王富杰 宋思杰
薪酬与考核委员会 高国垒 潘讴东 殷珊 郝玫 吴丹枫
提名委员会 侯绪超 高国垒 郝玫 潘讴东 潘俊屹
其中,审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人吴丹枫女士为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
公司第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025 年 6 月 27 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。全体董事一致同意聘任潘讴东先生为公司总经理,同意聘任夏清梅女士、徐鲁媛女士、殷珊女士、吴钦斌女士、
潘俊屹先生、王耀先生、栾振国先生为公司副总经理;同意聘任栾振国先生为公司财务负责人;同意聘任徐鲁媛女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
潘讴东先生、殷珊女士、潘俊屹先生的简历详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》……
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