公告日期：2025-06-28

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-047
和元生物技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议经全体董事一致同
意豁免会议提前通知期限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议由全体董事推举潘讴东先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举潘讴东先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-048）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《科创板上市规则》《监管指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设专门委员会，分别为战略与ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举产生第四届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《科创板上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任潘讴东先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《科创板上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任夏清梅女士、徐鲁媛女士、殷珊女士、吴钦斌女士、潘俊屹先生、王耀先生、栾振国先生为公司副总经理。上述高级管理人员的任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《科创板上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，董事会聘任栾振国先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司第四……
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