公告日期：2025-12-31

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-065

和元生物技术（上海）股份有限公司

关于公司总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到总经理潘讴东先生辞去总经理职务的书面辞呈。潘讴东先生因计划更专注于

履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，进一步优化公司

治理结构、提升决策效率，申请不再兼任公司总经理职务。辞任后，潘讴东先生

将继续担任第四届董事会董事长、第四届董事会战略与 ESG 委员会主任委员、第

四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会委员。

●公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关

于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任潘俊屹先生为公司总经理，任期自

本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

现将有关情况公告如下：

一、总经理离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任 是否继续在 是否存在未
姓名 离任职 离任时间 期到期 离任原因 上市公司及 具体职务 履行完毕的
务 日 其控股子公 （如适用） 公开承诺
司任职

董事长、

基于公司实际 战 略 与 ESG

2025 年 12 2028 年 6 经营需要和长 委员会主任

潘讴东 总经理 月 29 日 月 26 日 远发展战略考 是 委员、薪酬与 是

虑，工作调整 考核委员会

委员、提名委

员会委员

(二) 总经理离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，潘讴东先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。潘讴东先生对辞去总经理职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。

潘讴东先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，潘讴东先生直接持有公司 122,805,540 股股份，占公司总股本的 18.92%。潘讴东先生辞任总经理后继续担任董事长等职务，将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。

潘讴东先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对潘讴东先生在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、总经理聘任情况

公司已于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任潘俊屹先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，潘俊……
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