公告日期：2026-04-21

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-018
上海和元生物技术（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

3 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

4 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

6 《关于制定〈上海和元生物技术（集团）股份有限公司 √

董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

7 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方 √

案的议案》

8 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票相关事宜的议案》

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会第七次会议已审议通过上述议案，相关公告已于 2026 年4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。

公 司 将 在 2025 年 年 度 股 东 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案
7、议案 8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 5 需要回避的股东：潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）；（2）议案 6 需要回避的股东：潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、徐鲁媛、王耀、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海……
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