公告日期：2026-04-21

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-009
上海和元生物技术（集团）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第七次会议通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 17
日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由董事长潘讴东先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（1）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据 2025 年度实际运营状况，以及截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2025 年 1-12 月的合并及母公司利润表、现金流量表等情况，编制了公司《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议及第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（2）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年，公司管理层严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，切实履行董事会赋予管理层的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议。公司总经理根据 2025 年实际工作情况编制并汇报《上海和元生物技术（集团）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（3）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。公司董事会结合公司 2025 年实际运行情况以及经营情况，编制了《上海和元生物技术（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，公司董事长代表董事会进行了汇报。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（4）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》，忠实履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。公司各独立董事就 2025年度履职情况分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》（GANG WANG-离任）、《2025 年度独立董事述职报告》（甘丽凝-离任）、《2025 年度独立董事述职报告》（宋正奇-离任）、《2025年度独立董事述职报告》（高国垒）、《2025 年度独立董事述职报告》（郝玫）、《2025 年度独立董事述职报告》（侯绪超）、《2025 年度独立董事述职报告》
（吴丹枫-离任）、《2025 年度独立董事述职报告》（计小青）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（5）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）的相关规定，公司董事会对报告期内现任及离任独立董事的独立性进行了评估，董事会认为，公司报告期内现任及离任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，履职行为符合独立董事独立性的严格规定和要求。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.……
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