公告日期：2026-04-21

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-014
上海和元生物技术（集团）股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：上海和元生物技术（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）2026 年度预计的日常关联交易均系为了公司及其控 股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公 允的原则进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发 展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述 日常关联交易不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审查意见

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事经审议后一致认为：公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，独立董事一致同意公司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审计委员会意见

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通
过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。董事会审计委员会认为：公司
预计 2026 年度日常关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，
符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公
司独立性和财务状况产生不利影响。公司董事会审计委员会同意本次关联交易事
项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

3、董事会审议情况和关联董事回避情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事潘讴东、潘俊屹、殷珊、杨兴林
回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《上海和元生物技术（集
团）股份有限公司章程》的有关规定。

4、本次 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需
回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年度日常关联交易事项具体如下：

单位：人民币万元

本次预计
占同类 本年年初至 占同类 金额与上
关联交易类 关联人 本次预计 业务比 一季度末累 上年实际 业务比 年实际发
别 金额 例 计已发生交 发生金额 例 生金额差
易金额 异较大的
原因

接受关联方 潘讴东、严 40,000.00 - 31,000.00 25,000.00 - 拟增加资
担保(注 1) 敏 （注 3） 金借款

提供服务、 和元和生

销售产品 （上海）生 300.00 13.64% 40.01 ……
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