公告日期：2026-04-21

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关规范性文件的规定，以及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的规定，2025 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展各项工作，认真履行相关职责。上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于调整董事会审计委员会委员的议案》。调整前的公司第三届董事会审计委员会由甘丽凝女士、宋正奇先生、袁可嘉先生组成；调整后的公司第三届董事会审计委员会成员由甘丽凝女士、宋正奇先生、GANG WANG（王刚）先生组成。其中,甘丽凝女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会成员由吴丹枫女士、高国垒先生、侯绪超先生、王富杰先生、宋思杰先生组成。其中，吴丹枫女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更第四届董事会独立董事的议
案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，并于 2025 年 11 月 13 日
召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于变更第四届董事会独立董事的议案》。选举杨兴林先生为公司第四届董事会非独立董事，并担任第四届董事会审计委员会委员职务。选举计小青
女士为公司第四届董事会独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员。以上董事任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
调整后的公司第四届董事会审计委员会成员由计小青女士、高国垒先生、侯绪超先生、杨兴林先生、宋思杰先生组成。其中，计小青女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合《规范运作》《审计委员会实施细则》的有关规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

序号 会议 召开时间 议案 表决

结果

1. 审议《关于<2024 年度内部审计工作

第三届董事会审 报告>的议案》；

1 计委员会第十一 2025 年 2 月 2. 审议《关于<2024 年度业绩快报>的 通过

次会议 25 日 议案》；

3. 审议《关于 2024 年度计提资产减值

准备及预计负债的议案》。

1. 审议《关于<2024 年年度报告及摘

要>的议案》；

2. 审议《关于<董事会审计委员会 2024

年度履职情况报告>的议案》；

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