公告日期：2026-04-21

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度（以下简称“报告期”）任职期内，本人作为上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事工作细则》等相关制度的规范要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

本人于 2025 年 6 月 27 日经公司 2025 年第二次临时股东大会，选举为公司
第四届董事会独立董事，经第四届董事会第一次会议选举为提名委员会主任委员（召集人）、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员，现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人侯绪超，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2005 年 7 月至 2006 年 2 月，任 Frost & Sullivan Singapore Limited 亚
太区医疗行业分析师；2006 年 3 月至 2014 年 7 月，任弗若斯特沙利文（北京）
咨询有限公司执行董事、医疗部门负责人；2014 年 9 月至 2015 年 5 月，任灼识
投资咨询（上海）有限公司创始合伙人；2015 年 6 月至今，任灼识企业管理咨询（上海）有限公司创始合伙人；现任江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属
企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

事会次数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）

侯绪超 5 5 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，并与公司经营管理层保持了充分沟通，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对 2025 年任职期间的公司董事会各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

本人在董事会会议上提出建设性意见或建议，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2、出席股东会会议情况

报告期，公司共召开 5 次股东大会（股东会），本人应当出席 2 次股东会，
本人亲自出席了 2 次股东会。

3、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期任期内，本人按照公司董事会各专门委员会实施细则的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨

询。报告期内，公司共召开战略与 ESG 委员会会议 3 次，提名委员会会议 5 次,
薪酬与考核委员会会议 3 次,审计委员会会议 6 次，以及独立董事专门会议 3 次。
本人应出席会议情况如下：

会议名称 报告期内召开会议 任期内应出席会议 本人出席会议次数
……
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