公告日期：2026-04-21

上海和元生物技术（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度（以下简称“报告期”）任职期内，本人作为上海和元生物技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《上海和元生物技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事工作细则》等相关制度的规范要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司董事会会议，认真审议各项议案，对公司相关会议审议的事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。

本人于 2025 年 11 月 13 日经公司 2025 年第四次临时股东会选举为公司第
四届董事会独立董事，并担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。现将本人 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人计小青，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学
博士研究生，民盟盟员，注册会计师（非执业会员）。2006 年 7 月至 2025 年 4
月，历任上海财经大学财经研究所助理研究员、硕士研究生导师、副教授、教授、博士生导师；2025 年 5 月至今，任上海财经大学公共管理学院教授、博士生导
师；2021 年 11 月至今，任裕太微电子股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至
今，任上海达坦能源科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，任上海世禹精密设备股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任江西富祥药业股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》
要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议，作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，了解公司的经营情况，积极参与议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

独立董事 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

事会次数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）

计小青 1 1 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议议案，对议案经过客观谨慎的思考，并与公司经营管理层保持了充分沟通，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对 2025 年任职期间的公司董事会议案投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
本人在董事会会议上提出建设性意见或建议，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度的发挥了各自的专业优势及工作经验，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2、出席股东会会议情况

报告期，公司共召开 5 次股东会，本人任期内公司未召开股东会。2025 年
11 月 13 日公司召开 2025 年第四次临时股东会，变更第四届董事会独立董事，
本人作为独立董事候选人列席了本次股东会。

3、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会。报告期内，公司共召开战略与 ESG 委员会会议 3 次，提名委员会会议 5
次,薪酬与考核委员会会议 3 次,审计委员会会议 6 次，以及独立董事专门会议 3
次。本人任期内没有应出席的董事会专门委员会及独立董事专门会议。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期任期内，未发生行使独立董事特别职权的情况。

（三）与内部审计及会计师事务所沟通情况

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