公告日期：2025-10-23

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-086
转债代码：118050 转债简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于“航宇转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票自(2025 年 10
月 9 日至 2025 年 10 月 22 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（即 32.45 元/股），存在触发《贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的有条件赎回条款的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“航宇转债”，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不特定对象发行 66,700.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币100 元，发行数量为 667,000 手（6,670,000 张）。

经上交所自律监管决定书[2024]118 号文同意，公司 66,700.00 万元可转换
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“航宇转债”自
2025 年 2 月 27 日起可转换为本公司股份。公司历次转股价格调整情况如下：

1、因公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对
象离职或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期限制性股票
激励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，以 34.51 元/股的价格向前述激励对象回购 133,560 股予以注销，公司股本总数由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。

根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格不变，仍为 32.64 元/股。

具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。

2、因公司实施 2024 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由 32.64
元/股调整为 24.97 元/每股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日起生效。具
体情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航
宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-046）

3、2025 年 9 月 8 日，公司完成了 2022 年第二期限制性股票激励计划首次
及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，共计回购注销 1,280,136 股，本次回购注销完成后，公司注销日的总股本由191,906,054 股减少至 190,625,918 股。

根据《募集说明书》相关规定计算，本次限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由 24.97 元/股调整为 24.96 元/股。

具体情况详见公司于 2025 年 10 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券“航宇转债”转股价格调整暨转股停复牌》（公告编号：2025-084）。

综上，“航宇转债”的最新转股价格为 24.96 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）募集说明书约定的赎回条款

1、到期赎回

在“航宇转债”期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在“……
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