公告日期：2026-04-30

中信证券股份有限公司

关于贵州航宇科技发展股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对航宇科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券募集资金 657,127,971.70 元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，大信会计师事务所（特殊普
通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 667,000,000.00

减：相关发行费用 9,872,028.30

项目 金额（元）

募集资金净额 657,127,971.70

减：募集资金永久补流 199,999,949.96
截至期初累计发生额

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 2,400,418.30

减：募集资金项目投入 112,614,434.41

减：募集资金永久补流 155,240.05
本期发生额

减：暂时补流金额 150,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,110,004.31

截至 2025 年 12 月 31 日应结余募集资金余额 201,868,769.89

截至 2025 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 203,069,798.19

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 1,201,028.30 元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。募集资金永久补充流动资金使用金额 200,155,190.01元，包括收到结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费的净额 155,190.01 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《……
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