公告日期：2026-04-30

贵州航宇科技发展股份有限公司

2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州航宇科技发展股

份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审

计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年

度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

年度内，公司第五届董事会审计委员会由范其勇、张华、李伟三名董事担任，

其中范其勇和李伟为独立董事，范其勇为会计专业人士并担任审计委员会主任委

员。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，

符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员本着勤勉尽责

的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议。召开会议前，委员详细审阅了会议

资料，主动了解并获取相关信息；会议上，委员认真审议每项议案，积极参与讨

论，运用委员的专业知识作出判断，并提出合理意见与建议。会议的召开和审议

情况如下：

召开时间 届次 审议议案 表决结果

审议《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议 通过
2025.3.7 第五届董事会审计委 案》；《关于对外担保管理的执法监督暨内审报告》；

员会第 11 次会议 《关于公章及合同章用印管理的执法监督暨内审报

告》；《关于募集资金管理的执法监督暨内审报告》。

审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 通过
《关于公司<2024 年年度董事会审计委员会履职情况

报告>的议案》；《关于公司<董事会审计委员会对会

2025.3.27 第五届董事会审计委 计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；《关

员会第 12 次会议 于公司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报

告>的议案》；《关于公司及子公司申请 2025 年度综

合授信额度的议案》；《关于公司 2024 年年度利润

分配方案的议案》；《关于公司<2024 年年度募集资

金存放与使用情况的专项报告>的议案》；《关于公

司续聘 2025 年年度外部审计机构的议案》；《关于

公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

第五届董事会审计委 审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；《关 通过
2025.4.24 员会第 13 次会议 于<公司 2025 年第一季度财务报表审计报告>的议

案》。

审议《关于公司拟注册发行 2 亿元超短期融资券的议 通过
2025.7.31 第五届董事会审计委 案》；《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

员会第 14 次会议 进行现金管理的议案》；《关于公司及控股子公司开

展金融衍生品交易业务的议案》。
……
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