公告日期：2026-05-23

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2026-019
永信至诚科技集团股份有限公司

关于财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人刘明霞女士的辞职报告。刘明霞女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后将继续在公司从事其他管理工作。

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任
财务负责人的议案》，同意聘任陈思源先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
一、财务负责人离任情况
(一) 离任的基本情况

离任职 离任时 原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未履行完毕
姓名 务 间 到期日 原因 市公司及其控 务（如 的公开承诺

股子公司任职 适用）

刘明 财务负 2026 年 5 2027 年 个人 是，存在未履行完毕的
霞 责人 月 22 日 11月1日 原因 是 不适用 公开承诺，但不属于增
持承诺

(二) 离任对公司的影响

据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，刘明霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘明霞女士辞去财务负责人职务后将继续在公司从事其他管理工作，其离任不会影响公司正常经营运作，刘明霞女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。

刘明霞女士在任职财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司财务体系规
范化建设和公司的经营发展作出了重要且积极的贡献。后续，刘明霞女士将继续在公司从事其他管理工作，发挥其专业经验与管理能力，持续为公司发展发挥重要作用。公司董事会对刘明霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示高度认可及衷心感谢！
二、财务负责人聘任情况

公司于 2026 年 5 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任陈思源先生（简历详见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，公司第四届董事会提名委员会对财务负责人的任职资格进行了核查，认为陈思源先生具备担任公司财务负责人的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》等规定不得担任高级管理人员的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意提交董事会审议。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日
附件：

个人简历

陈思源先生：男，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际信息系统审计师、中国注册会计师、高级会计师，通过保荐代表人资格考试。
2015 年 8 月至 2019 年 4 月，任致同会计师事务所项目经理；2019 年 5 月至 2021
年 7 月，任容诚会计师事务所项目经理；2021 年 8 月至 2022 年 3 月，任金圆统
一证券有限公司投资银行部副总裁；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任龙岩高岭土
股份有限公司财务经理；2023 年 5 月至 2025 年 5 月，任厦门众联世纪股份有限
公司财务总监兼董事会秘书；2025 年 6 月至今，任永信至诚科技集团股份有限公司助理总裁。

截至本公告披露日，陈思源先生未直接持有公司股份，与公司其他董事高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所……
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