公告日期：2025-10-30

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-041
永信至诚科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定公司部
分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》以及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况 公告如下：

一、取消公司监事会的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对 公司治理结构进行调整，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和 全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司取消监事会，根据《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性 文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订对照表详见附件。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督 管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定部分治理制度的具体情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并与修订后的《公司章程》规定保持一致，根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订和制定部分内部治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《对外担保管理制度》 修订 是

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《募集资金管理制度》 修订 是

10 《利润分配管理制度》 修订 是

11 《累积投票实施细则》 修订 是

12 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是

13 《信息披露管理制度》 修订 否

14 《内部审计制度》 修订 否

15 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否

16 《董事会秘书工作制度》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。