公告日期：2026-04-29

永信至诚科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2025年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《永信至诚科技 集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，独立、客观、公正、勤勉地履行独立董事职责，本着 对公司及全体股东负责的态度，充分发挥独立董事作用，以关注和维护全体股 东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会 议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公正的意见，切实履 行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将2025年度独立董事具体工作的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

姜朋：男，1969年生，中国籍，无境外永久居留权，企业管理硕士。2001年 2月至2022年5月，任职于启明星辰信息技术集团股份有限公司，2024年11月至今， 任公司独立董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询等服务的情形，除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，具有《公司法》及《上市公司独 立董事管理办法》要求的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在妨 碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开董事会6次，股东会3次，本人作为独立董事出席董 事会和股东会会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未出席股东会的次
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

姜朋 6 6 6 0 0 否 3

2025年，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。本人在须经董事会同意 的重大事项决策前，认真审阅会议资料并向公司充分了解情况，从专业角度在会 议上积极发表意见、独立行使职权，切实保障公司和全体股东的合法权益，对董 事会审议的各项议案均投了赞成票；在维护公司良性发展方面，本人对公司规划 及执行情况、董事会决议执行情况等进行了全面调查和监督。

2025年，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

2025年，本人认真履行职责，在报告期内担任董事会提名委员会主任委员、 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会的会议共计6次，其中提名委员会会议1次、审计委 员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次。报告期内公司召开1次独立董事专 门会议，本人出席了上述会议，并对审议事项发表了同意意见。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，在日常履职过程中，利用自身的 专业知识做出独立判断，通过参加股东会、业绩说明会方式与中小股东进行交 流沟通，切实维护中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司 财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，对公司的财务会计报告、定 期报告中的财务信息及内部控制评价报告进行了重点关注和监督。本人认为公 司严格依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性 文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及内部控制评价报告，准确披露 了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露了公司经营情况。 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的内部控制。

（五）现……
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