公告日期：2025-06-27

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-044
嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届提名工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。经董事会提名委员会对第五届董事会董事成员的任职资格审查，公司董事会同意提名夏军先生、任勇先生、刘志华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名任宏女士、王韵先生、李文华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任宏女士、王韵先生、李文华先生已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；其中任宏女士为会计专业人士。上述董事候选人成员简历附后。

根据相关规定，公司独立董事成员需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事将自
二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

附件：

1.夏军先生简历

夏军先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京经济学
院大专学历。1991 年 1 月至 1998 年 7 月任中国科学院计算中心鹭岛公司销售经
理；1998 年 8 月至 2006 年 9 月任北京嘉和通用电子有限公司总经理；2006 年
10 月至 2011 年 4 月任嘉美科仪（北京）科技有限公司经理；2005 年 3 月至 2022
年 6 月任北京嘉和美康医用设备有限公司执行董事；2011 年 4 月至 2013 年 2 月
任嘉和美康（北京）科技有限公司经理；2013 年 2 月至今任嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事长、总经理，北京嘉和美康信息技术有限公司经理；2013
年 4 月至 2021 年 1 月任珠海颐亨隆嘉和医疗科技有限公司监事；2018 年 12 月
至今任北京生命科学园生物科技研究院有限公司董事长；2019 年 3 月至今任武汉嘉斯睿特信息科技有限公司董事长；2019 年 4 月至今任微龛（广州）半导体有限公司监事；2019 年 7 月至今任北京嘉和海森健康科技有限公司董事长、经理；2022 年 4 月至今担任广东嘉和美康科技产业控股有限责任公司董事长；2023
年 9 月至今任北京智达高山数据科技有限公司董事；2024 年 1 月至今任嘉诚健
阳（贵州）信息技术有限公司董事长。

夏军先生直接持有公司 17.99%的股份，通过北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.12%的股份，通过北京……
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