公告日期：2025-10-30

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2025-065

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

嘉和美康（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到

董事任勇先生和职工代表董事王春凤女士的辞任报告。因公司内部工作调整，任

勇先生拟辞去公司第五届董事会董事职务，辞任后，任勇先生仍然担任公司其他

职务；因个人原因，王春凤女士拟辞去公司第五届董事会职工代表董事职务，辞

任后，王春凤女士仍然担任公司其他职务。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议和职工代表大会，

分别审议通过了《关于补选王清先生为公司第五届董事会董事的议案》和《关于

补选任勇先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意提名王清先生（简

历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起

至第五届董事会任期届满之日止；同意选举任勇先生（简历见附件）为公司第五

届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续 是否存在
离任职 原定任期 在上市公 未履行完
姓名 务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 具体职务（如适用） 毕的公开
股子公司 承诺
任职

1.公司副总经理；

任勇 董事 2025 年 10 2028 年 7 公司内部 是 2. 北 京生命科学园 是
月 28 日 月 14 日 工作调整 生物科技研究院有

限 公 司 财 务 负 责

人；

3. 北 京嘉和海森健

康科技有限公司副

经理；

4.安徽嘉和美康信

息技术有限公司执

行董事兼总经理,

财务负责人。

王春 职工代 2025 年 10 2028 年 7 个人原因 是 公司人力资源部副 否
凤 表董事 月 28 日 月 14 日 ……
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