公告日期：2026-03-11

华泰联合证券有限责任公司

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

使用超募资金利息永久性补充流动资金的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对嘉和美康拟使用超募资金利息永久性补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号文核准，嘉和美康向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，发行价格为每股 39.50 元，募集资金总额为人民币 136,154.04 万元，扣除发行费用 12,108.32 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 124,045.72 万元。上述募集资金实际到位时间为 2021 年 12
月 9 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000843 号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

根据《嘉和美康首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额

1 专科电子病历研发项目（急诊急救方 20,979.81 20,979.81
向、妇幼专科方向）

序号 项目名称 预计总投资额 预计募集资金使用额

2 综合电子病历升级改造项目 16,756.30 16,756.30

3 数据中心升级改造项目 14,979.78 14,979.78

4 补充营运资金 22,284.11 22,284.11

合计 75,000.00 75,000.00

公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为 49,045.72 万元。截至本核查意见出具之日，前期公司超募资金使用情况如下：

（1）2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十二次会议，于 2022 年 1 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金。

（2）2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事
会第六次会议，于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.47 亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金。

（3）2023 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不
超过 39.50 元/股，回购资金总额不低于 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元；
回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第四届董事会第十七
次会议和 2023 年年度股东大会，审……
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