公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查
意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对嘉和美康 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元，
发 行 价 格 为 39.50 元 / 股 ， 此 次 公 开 发 行股 份 募集 资 金总 额 为人 民 币
1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172.85 元，募集资金净额为人民币 1,240,457,179.15 元。

截至 2021 年 12 月 9 日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843 号《验资报告》验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 12 月 9 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 136,154.04

其中：超募资金金额 49,045.72

减：直接支付发行费用 12,108.32

二、募集资金净额 124,045.72

减：

以前年度已使用金额 104,651.55

本年度使用金额 8,255.29

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他-部分募投项目结项节余资金永久补充 12,994.30

流动资金

加：

募集资金利息收入（减手续费） 2,868.21

其他-未通过募集资金户支付的发行费用 369.60

（不含税）

三、报告期期末募集资金余额 1,382.……
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