公告日期：2026-04-29

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）的有关规定，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年7月15日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第五届董事会审计委员会委员及召集人。公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事，分别为任宏女士（召集人、会计专业人士）、李文华先生、王韵先生。

2025年8月，任宏女士辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会委员（召集人）职务，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，同意聘任柴健先生担任第五届董事会独立董事，同时补选其为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

2026年3月，因王韵先生申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，为保证公司第五届董事会审计委员会正常有序开展工作，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》，同意选举王清先生担任第五届董事会审计委员会委员。

截至2026年4月28日，公司第五届董事会审计委员会委员为：柴健先生（召集人）、李文华先生、王清先生。公司第五届董事会审计委员会符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会共召开4次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 第四届董事会审计委员会 1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案；

3 月 9 日 第十四次会议 2、关于公司 2025 年度对外担保预计的议案。

1、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

2、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案；

4、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案；

5、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案；

6、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
2025 年 第四届董事会审计委员会 的议案；

4 月 28 日 第十五次会议 7、关于公司 2025 年第一季度报告的议案；

8、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

9、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案；

10、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；

11、关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案；
12、关于《公司 2024 年带强调事项段的无保留意见内
部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案。

1、关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案；
2025 年 第五届董事会审计委员会 2、关于公司《2025 年半年度募集……
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