公告日期：2025-10-01

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-039
上海宣泰医药科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发
生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原
则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及
中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营
业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内
容详见公司 2025 年 2 月 20 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事沈思宇、MAOJIANGU 已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2025 年度增加日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合
公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

该事项也已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司本次增加日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，符合公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。因此，我们一致同意本议案。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度情况如下：

单位：人民币万元

本次调增后预
关联交 2025 年 本次拟增加 增加后 占同类业 2025 年 1-8 上年实际 占同类业 计金额与上年
易类别 关联人 关联交易内容 度原预 关联交易预 2025 年度 务比例 月账面实际 发生金额 务比例 实际发生金额
计金额 计金额 预计金额 （%） 发生额 （％） 差异较大的原
因

广州嘉越医药科 提供技术服务、 200.00 100.00 300.00 0.59 75.67 78.42 0.15 技术服务业务
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