公告日期：2026-04-02

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-017
上海宣泰医药科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

普通股股东人数 64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 339,853,333

普通股股东所持有表决权数量 339,853,333

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.6905
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.6905

注：截至股权登记日，公司总股本 453,340,000 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 4,336,109 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 449,003,891 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长叶峻先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场或线上方式列席8人；
2、 公司董事会秘书现场出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 333,601,189 99.5970 1,343,414 0.4010 6,200 0.0020

2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）>
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 333,603,189 99.5976 1,319,571 0.3939 28,043 0.0085

3、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 333,601,189 99.5970 1,319,571 0.3939 30,043 0.0091

4、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励……
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