公告日期：2026-04-02

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-019
上海宣泰医药科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
五次会议于 2026 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司于 2026
年 4 月 1 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于<2025 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，为保证公司相关工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事
会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 1
日为首次授予日，授予价格为人民币 5.71 元/股，向 64 名激励对象授予 483.40
万股限制性股票。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2026年4月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。