公告日期：2026-04-30

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-024

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定部分管理制
度、变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召
开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的议案》、《关于变更法定代表人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则的最新要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护上海宣泰医药科技股份 第一条 为维护上海宣泰医药科技股份有 有限公司（以下简称“公司”或“本公 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 《中华人民共和国证券法》（以下简称 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 “《证券法 》”）、《 上 市公司章程指引》 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票 （2025 年修订）、《上海证券交易所股票 发行上市审核规则》、《上海证券交易所科
发行上市审核规则》、《上海证券交易所 创板股票上市规则》和其他有关规定（以下科创板股票上市规则》和其他有关规定 简称“法律、行政法规”），制定本章程。
（以下简称“法律、行政法规”），制定本
章程。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东之间权利义务关系的具有法律约束力约束力的文件，对公司、股东、董事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人级管理人员具有法律约束力。依据本章 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管司董事、总经理和其他高级管理人员，股 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十四条 公司的经营范围为：许可项 第十四条 经依法登记，公司的经营范围目：药品委托制造；药品零售；药品批 为：许可项目：药品委托制造；药品零售；
发。…… 药品批发。……

第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通通过公开的集中交易方式，或者法律法 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第（三）项、第项、第（五）项、第（六）项规定的情形 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公收购本公司股份的，应当通过公开的集 司股份的，应当通过公开的集中交易方式
中交易方式进行。 进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第第一款第（一）项、第（二）项规定的情 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公形收购本公司股份的，应当经股东会决 司股份的，应当经股东会决议。公司依照本议。公司依照本章程第二十四条第（三） 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、项、第（五）项、第（六）项规定的情形 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，收购本公司股份的，可以经三分之二以 可以经三分之二以上董事出席的董事会会
上董事出席的董事会会议决议。 议决议。

公司依照本章程第二十四条第一款规定 公司依照本章程第二十四条规定收购本公收购本公司股份后，属于第（一）项情形 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自的，应当自收购之日起十日内注销；属于 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（二）项、第（四）项情形的，应当在 第（四）项情形的，应当在六个……
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