公告日期：2026-04-30

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-027
上海宣泰医药科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中

2 √

期分红的议案》

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理

3 √

制度的议案》

4 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红

7 √

回报规划>的议案》

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事

8.00 应选董事（5）人
会非独立董事的议案》

8.01 选举叶峻先生为公司第三届董事会非独立董事 √

选举应晓明先生为公司第三届董事会非独立董

8.02 √

事

选举沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董

8.03 √

事

选举 MAOJIAN GU 先生为公司第三届董事会非

8.04 √

独立董事

选举 LARRY YUN FANG 先生为公司第三届董事……
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