公告日期：2026-06-10

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2026-014
南方电网电力科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 √

2 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《公司 2025 年末期利润分配方案》 √

4 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

5 《公司 2025 年董事会工作报告》 √

6 《公司 2025 年度董事薪酬分配方案》 √

7 《公司 2026 年投资计划》 √

8 《公司 2026 年度预算方案》 √

9 《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

10 《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理规 √

定〉的议案》

11 《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的 √

议案》

12 《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议 √

案》

13 《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增 √

资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》

本次股东会将听取《公司 2025 年独立董事述职报告》《公司 2025 年度高级
管理人员薪酬分配方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8，12 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案 9 已经公
司第二届董事会第十八次会议审议通过，议案 10-11 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案 13 已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
具体内容详见 2025 年 12 月 30 日、2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 30 日、2026
年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊……
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