公告日期：2026-07-01

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2026-018
南方电网电力科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 353,539,446

普通股股东所持有表决权数量 353,539,446

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.6065
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.6065

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人。
2、 公司董事会秘书赵子艺，其他高级管理人员叶敏娜、吴昊列席会议。
3、 公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所执业律师张智鹏、李心宇对本次股东会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 353,516,763 99.9935 19,433 0.0054 3,250 0.0011

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 353,518,763 99.9941 17,433 0.0049 3,250 0.0010

3、 议案名称：《公司 2025 年末期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 353,518,763 99.9941 15,698 0.0044 4,985 0.0015

4、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数……
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