公告日期：2025-06-06

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-019
南方电网电力科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 √

2 《公司 2025 年投资计划》 √

3 《公司 2025 年度财务预算方案》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2024 年末期利润分配方案》 √

6 《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √

7 《公司 2024 年度报告及其摘要》 √

8 《公司 2024 年董事会工作报告》 √

9 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

10 《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》 √

11 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

12 《关于取消公司监事会、监事的议案》 √

13 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 √

14 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 √

15 《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》 √

16 《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》 √

17 《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》 √

本次股东大会将听取 2024 年独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 6 已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案 1-5、7、8、10
已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案 11、13-17 已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。议案 6 已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，议案 1、3、4、5、7、9 已经公司第二届监……
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