公告日期：2025-06-06

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-018
南方电网电力科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室
以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”），会议通
知已于 2025 年 5 月 30 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消公司监事会、监事的议案》

监事会认为，公司拟根据修订后的《公司章程》取消监事会，不再施行《南方电网电力科技股份有限公司监事会议事规则》，公司监事职务自然免除，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日

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